Analista de Cumplimiento PLD/FT (AML/KYC/KYB) - Híbrido en Santo Domingo
Descripción de la Empresa: alfred
alfred
es una empresa de
infraestructura de pagos
que potencia a fintechs e instituciones financieras reguladas en LATAM. Nuestra solución facilita la oferta de pagos locales en Latinoamérica a través de una sencilla conexión API. Con la misión de conectar los mundos de
Web3 y la finanza tradicional
, buscamos ser un actor clave en la adopción continua de pagos basados en cripto en la región. Si te apasiona la innovación y la seguridad financiera, este es tu lugar.
Descripción del Puesto
Como
Analista de Cumplimiento PLD/FT
, serás una pieza clave para proteger a alfred y a nuestros clientes, garantizando el cumplimiento estricto de todas las normativas de
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
y
Financiamiento del Terrorismo (FT)
.
Este es un puesto
híbrido
basado en
Santo Domingo
(República Dominicana), con flexibilidad para trabajar desde casa algunos días.
Responsabilidades Clave:
- Monitoreo y Detección:
Supervisar transacciones de forma diaria para identificar y analizar operaciones inusuales o sospechosas, generando los reportes internos correspondientes. - Gestión KYC/KYB:
Liderar los procesos de
"Conoce a tu Cliente" (KYC)
y
"Conoce a tu Negocio" (KYB)
, asegurando la correcta integración, verificación y mantenimiento actualizado de todos los expedientes de clientes (particulares y empresariales). - Investigación en Listas Restrictivas:
Realizar cotejos rigurosos en listas de personas bloqueadas, PEP (Personas Expuestas Políticamente) y listas internacionales (como OFAC, ONU, etc.). - Reportes Regulatorios:
Colaborar en la preparación oportuna y precisa de reportes regulatorios ante las autoridades competentes. - Seguimiento a Auditoría y Políticas:
Apoyar en la realización de auditorías internas de cumplimiento y en la implementación efectiva y actualización de las políticas y procedimientos internos de PLD/FT.