Responsabilidades:

Cumplimiento:

Elaborar y mantener la matriz de riesgo.

Realizar debida diligencia y recopilar información según el perfil de riesgo.

Confirmar documentación y verificar el origen de los fondos.

Capacitar internamente sobre prevención de lavado de activos.

Gestionar encuestas de conflicto y mantener actualizados los expedientes de clientes y empleados.

Actualizar información de clientes ocasionales y recurrentes.

Preparar reportes mensuales al oficial de cumplimiento.

Recursos Humanos:

Gestionar la inducción del personal.

Coordinar vacaciones, cumpleaños y aniversarios de los empleados.

Organizar actividades internas para el personal.

Elaborar comunicaciones y cartas laborales según se requiera.

Apoyar en tareas operativas de RRHH.

Requisitos:

Inglés avanzado.

Licenciatura en Administración, Derecho o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 a 2 años en áreas de cumplimiento y/o RRHH.

Contar con capacitaciones en cumplimiento.

Disponibilidad inmediata.

Beneficios:

Salario competitivo.

Capacitación continua.

Oportunidad de crecimiento profesional.