En
RANNIK
, creemos que las personas son el motor de nuestras ideas, innovaciones y logros. Si estás buscando un lugar donde tus talentos sean valorados, tus ideas escuchadas y tu crecimiento profesional sea prioridad, tenemos un lugar para ti
Estamos en busca de un(a)
Oficial de Cumplimiento Jr.
que no solo tenga las habilidades técnicas necesarias, sino también pasión por lo que hace, ganas de aprender y entusiasmo por contribuir a un equipo dinámico y ambicioso. Si disfrutas de los retos, buscas impactar positivamente en tu entorno y crecer junto a un equipo que comparte tus valores, esta es tu oportunidad.
Objetivo general:
Ejecutar procesos de debida diligencia para clientes, proveedores y socios comerciales.
Responsabilidades:
- Ejecutar y supervisar procesos de debida diligencia para clientes, proveedores y socios comerciales.
- Realizar revisiones periódicas de la documentación de los clientes, proveedores y socios comerciales para mantener la información actualizada.
- Evaluar el riesgo de clientes, proveedores y asociados de negocios basado en perfiles, transacciones, sectores y jurisdicciones.
- Coordinar la recopilación y análisis de información financiera y legal.
- Participar en la elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento y matrices de riesgo.
- Identificar operaciones inusuales o sospechosas y preparar reportes internos para análisis del área de Contraloría.
- Entre otras.
Requisitos Indispensables:
- Grado en Derecho, Finanzas, Contabilidad o carreras afines.
- Tres (3) años experiencia áreas de cumplimiento, auditoría interna, riesgos.
- Inglés intermedio.