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Analista de Cumplimiento
Forma parte de nuestro equipo y contribuye a garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Si eres analítico, detallista y apasionado por la regulación financiera, esta oportunidad es para ti.
Requisitos:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Economía, Derecho o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en funciones similares.
- Conocimiento en normativas de PLAFT y regulaciones aplicables.
- Habilidad analítica y atención al detalle.
- Dominio avanzado de Microsoft Office.
- Experiencia en gestión y análisis de datos.
- Manejo de herramientas World Compliance Lexisnexis y Sentinel (deseable).
Responsabilidades:
- Analizar y verificar expedientes bajo el procedimiento Conozca Su Cliente (KYC).
- Monitorear transacciones inusuales o sospechosas.
- Mantener registros actualizados sobre clientes y ajustar perfiles de riesgo.
- Colaborar con auditores internos y externos en auditorías de cumplimiento.
- Elaborar y enviar reportes a autoridades regulatorias.
- Contribuir en la actualización de matrices de evaluación de riesgo.
- Dar seguimiento a las políticas de Debida Diligencia y Conozca a su Cliente.
- Monitorear esquemas financieros y uso de medios de pago virtuales.
Esta posición puede ser ocupada por personas aptas para la misma, sin distinción de género, nacionalidad, etnicidad y otras formas de discriminación.
Con 105 años de historia, Santo Domingo Motors es pionera en la industria automotriz en la República Dominicana. Representamos marcas líderes a nivel mundial como Nissan, Chevrolet, Suzuki, Cadillac, Infiniti y Yamaha, ofreciendo soluciones de movilidad innovadoras y un servicio postventa de clase mundial. Nuestra misión es seguir transformando la experiencia de nuestros clientes, respaldados por un equipo humano comprometido, una cultura de excelencia y una visión de futuro sostenible.