Realizar auditorías internas orientadas a la revisión y valoración del cumplimiento de
las normativas relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) en Juancito Sport SRL., asegurando la
efectividad de los controles internos, la transparencia de las operaciones y la
mitigación de riesgos asociados.
Funciones y Responsabilidades Principales
Planificar y realizar auditorías internas en materia de Cumplimiento PLAFT.
Evaluar la eficacia de los controles internos implementados en los procesos de
la empresa.
- Detectar y reportar desviaciones, riesgos y vulnerabilidades en materia de
PLAFT.
- Verificar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables al
sector de juegos de azar.
- Elaborar y presentar informes de hallazgos y recomendaciones a la Alta
Dirección.
Dar seguimiento a las medidas correctivas derivadas de las auditorías.
Realizar arqueos de cajas sorpresas aleatoriamente a las sucursales.
Verificar el cumplimiento de las funciones realizadas por los supervisores en las
sucursales.
Colaborar con los temas del área de Auditoría Interna de Juancito Sport SRL
Mantenerse actualizado sobre cambios normativos y mejores prácticas
internacionales.
Habilidades y Competencias Requeridas
- Ética e integridad profesional.
- Análisis y pensamiento crítico para identificar riesgos, patrones.
- Conocimiento normativo en legislación nacional e internacional sobre PLAFT y norman internaciones de contabilidad y auditoría.
- Capacidad de redacción y comunicación efectiva.
- Orientación a resultados.
- Atención al detalle y precisión.
- Confidencialidad en el manejo de información sensible.
- Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
Requisitos Académicos y de Experiencia
- Título universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas, Derecho o carreras afines.
- Diplomado, especialización o certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y Auditorías Internas.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en auditoría interna, cumplimiento normativo o gestión de riesgos, preferiblemente en el sector financiero o de juegos de azar.
- Deseable certificación internacional en Cumplimiento o PLAFT (CAMS, CCO, CFCS, entre otras).
- Manejo intermedio/avanzado de herramientas tecnológicas para análisis de datos y monitoreo de operaciones.
Condiciones del Puesto
- Jornada laboral: Lunes a viernes de 9:00 AM 5:00 PM / Sábados de 9:00 AM 12:00 PM
- Modalidad: Presencial, con disponibilidad para visitas de auditoría en sucursales.